Подписаться на новости

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 21 июня 2017 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1.

Датой составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ», (дата закрытия реестра) являлось 29 мая 2017 года.

Сообщение о проведении ГОСА ПАО «ИСКЧ» 21 июня 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА (утверждена Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 17.05.2017 г., протокол № 0917 от 18.05.2017 г.):


Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества

Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров

Вопрос № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Вопрос № 8: Об  утверждении Положения о порядке подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Вопрос № 9: Об  утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 


По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИСКЧ" были приняты следующие решения:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Было решено прибыль Общества не распределять и дивиденды не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по итогам 2016 года. (см. Пресс-релиз по результатам деятельности ПАО «ИСКЧ» за 2016 год по РСБУ).

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:

  1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал»; независимый директор
  2. Деев Роман Вадимович, Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова", директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
  3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
  4. Исаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «Сегмент»;
  5. Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России; независимый директор
  6. Майзель Борис Александрович, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»; независимый директор
  7. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ПАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избраны члены ревизионной комиссии:

  1. Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
  2. Петерсон Оксана Владимировна, Заместитель главного бухгалтера ПАО «ИСКЧ»;
  3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ».

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Аудитором ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО), и для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ), на 2017 год утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДФЛ, каждому.


ПО СЕДЬМОМУ, ВОСЬМОМУ и девятому ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава Общества, а также новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества и новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

Внутренние документы общества, в т.ч. Устав  и упомянутые Положения, приведены в соответствие с положениями законодательства РФ, претерпевшими значительные изменения в части урегулирования отношений по одобрению крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по созыву общих собраний акционеров.

Устав Общества в новой редакции

Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

 

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ИСКЧ" ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО "ИСКЧ" А.А. ИСАЕВА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

ПРЕСС-РЕЛИЗ: Решения годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года

22.06.2017

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 

18.05.2017
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (вопросы повестки дня и проведения ГОСА по итогам 2016 года, включая рекомендацию по выплате дивидендов)

26.04.2017
Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» (ГОСА по итогам 2016 года)

26.04.2016
Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»  (дата закрытия реестра для участия в ГОСА по итогам 2016 года)

07.03.2017
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии)

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Лицам, имеющим право на участие в ГОСА предоставлялась следующая информация (материалы):


Согласно решению Совета директоров ПАО «ИСКЧ» от 17.05.2017 г. (протокол № 0917 от 18.05.2017 г.):

Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 31 мая 2017 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, такой номинальный держатель должен был направить сообщение о проведении ГОСА и бюллетень для голосования акционерам – своим клиентам – в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373, ПАО «ИСКЧ»;
  • 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор ПАО «ИСКЧ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров считались также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» лицам, имеющим право участвовать в ГОСА, можно было ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (т.е. до 21 июня 2017 г.) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также была доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Также лица, имеющие право на участие в ГОСА, могли ознакомиться с данными материалами, обратившись к своему брокеру.

 

Информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров:

Станция метро: Тверская
Адрес и место проведения: г. Москва, ул. Тверская, д. 22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1.

Примерная форма доверенности на представителя акционера для участия в Общем собрании акционеров:

Скачать файл доверенности

Информация о порядке удостоверения такой доверенности:

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах": “Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально”.